Unicorn Intelligence: controllo sanzioni, dossier sulle società e monitoraggio normativo per le aziende
Unicorn Private lancia Unicorn Intelligence, piattaforma online per aziende medie e grandi: controllo quotidiano sulle liste sanzioni di UE, USA, Regno Unito e ONU, dossier su società private, intelligence sui concorrenti, monitoraggio normativo e gare pubbliche, ogni dato con fonte e data.
Il 29 ottobre 2026 Unicorn Private ha lanciato Unicorn Intelligence, una piattaforma online per aziende medie e grandi che devono sapere con chi fanno affari e cosa cambia nelle regole che le riguardano. Riunisce cinque servizi, venduti singolarmente o in pacchetti, su intel.unicornprivate.com. Ogni dato porta con sé la sua fonte e la sua data.
Perché conta. Le liste sanzioni non si controllano una volta e poi si archiviano: cambiano a ogni nuova designazione e a ogni nuovo pacchetto di misure. Negli Stati Uniti la responsabilità civile OFAC è oggettiva: un'azienda può essere sanzionata per una violazione anche senza intenzione. Dal 24 aprile 2024 la prescrizione per le violazioni delle sanzioni è di 10 anni invece di 5 (guida OFAC, 22 luglio 2024), e il Framework for Compliance Commitments dell'OFAC del 2 maggio 2019 indica lo screening tra i controlli interni di un programma di compliance.
Gruppi con controllate. Nell'Unione europea l'articolo 8a del Regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1745 del 24 giugno 2024, chiede alle società UE di fare ogni sforzo possibile perché le entità che possiedono o controllano fuori dall'UE non partecipino ad attività che eludono le sanzioni contro la Russia. Per un gruppo significa guardare anche le controparti delle controllate estere, e tenerne traccia.
Regno Unito. Le sanzioni civili dell'OFSI sono a responsabilità oggettiva dal 15 giugno 2022 (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, sezione 54). Dal 28 gennaio 2026 la UK Sanctions List è l'unica fonte delle designazioni britanniche: la OFSI Consolidated List è chiusa e non viene più aggiornata (GOV.UK, 28 gennaio 2026). Uno strumento ancora puntato sulla vecchia lista controlla una lista che ha smesso di cambiare. Dal 1° settembre 2025 le grandi organizzazioni, cioè quelle che superano almeno due soglie tra 250 dipendenti, 36 milioni di sterline di fatturato e 18 milioni di sterline di attivo, possono anche essere perseguite quando una persona a loro collegata commette una frode a loro vantaggio. L'unica difesa è avere procedure di prevenzione ragionevoli, e la guida ufficiale del 6 novembre 2024 mette la due diligence tra i suoi principi (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, sezioni 199 e 201).
Cosa arriva. Il Regolamento antiriciclaggio (UE) 2024/1624 si applica dal 10 luglio 2027: un corpus unico per i soggetti obbligati, con un'adeguata verifica della clientela che comprende il controllo che il cliente non sia soggetto a sanzioni finanziarie mirate. In Francia l'articolo 17 della legge Sapin II già oggi chiede alle società con almeno 500 dipendenti e oltre 100 milioni di euro di fatturato di valutare clienti, fornitori di primo livello e intermediari; l'Agenzia francese anticorruzione ha pubblicato una guida sulla valutazione dei terzi a settembre 2026.
I cinque servizi. Il controllo sanzioni e controparti confronta ogni giorno le liste del cliente con OFAC SDN e Consolidated, la lista consolidata UE, la lista ONU e la UK Sanctions List, aggiunge le notizie negative in 16 lingue e conserva un registro di audit esportabile di ogni verifica. I dossier su società private producono un rapporto PDF e JSON in pochi minuti da registri aperti (GLEIF, SEC EDGAR, registri UE aperti), sanzioni, notizie e dati sui finanziamenti. L'intelligence su concorrenti e startup invia un briefing settimanale su round, valutazioni, prodotti, offerte di lavoro, brevetti e cambi di prezzo. Il monitoraggio normativo filtra EUR-Lex, Federal Register, legislation.gov.uk e le gazzette ufficiali nazionali sul profilo del cliente e le riassume nella sua lingua. Le gare pubbliche abbinano al profilo TED, SAM.gov e i portali nazionali aperti, con importo, scadenze e documenti.
Per chi è e come si attiva. Team di compliance, legale, acquisti, strategia e vendite di aziende medie e grandi, e gruppi con controllate all'estero. Tutto è online e self-service: un account con l'email aziendale, la scelta di singoli servizi o pacchetti, 14 giorni di prova, pagamento con carta o bonifico annuale con attivazione automatica, e un'API per chi vuole i dati nei propri sistemi. Piani e prezzi sono nella pagina prezzi di intel.unicornprivate.com.
Cosa non fa. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: aiuta a documentare le verifiche e a tenere traccia delle novità, ma non rende un'azienda conforme e non sostituisce le sue procedure, i suoi responsabili della compliance o i suoi avvocati. Le decisioni e gli obblighi di legge restano del cliente. Il controllo non copre le liste sul controllo delle esportazioni come la Entity List statunitense.
Questo articolo è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Fonti
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026