Unicorn Intelligence: şirketler için yaptırım taraması, şirket dosyaları ve mevzuat takibi
Unicorn Private, orta ve büyük şirketler için çevrim içi platform Unicorn Intelligence'ı başlattı: AB, ABD, Birleşik Krallık ve BM yaptırım listeleriyle günlük karşılaştırma, halka açık olmayan şirket dosyaları, rakip istihbaratı, mevzuat takibi ve kamu ihaleleri, her veri kaynağı ve tarihiyle.
Unicorn Private, 29 Ekim 2026'da Unicorn Intelligence'ı başlattı. Kimlerle iş yaptığını ve kendisine uygulanan kurallarda neyin değiştiğini bilmesi gereken orta ve büyük şirketler için çevrim içi bir platform. intel.unicornprivate.com adresinde tek tek ya da paket hâlinde satılan beş hizmeti bir araya getiriyor. Her veri kaynağı ve tarihiyle birlikte gelir.
Neden önemli. Yaptırım listeleri bir kez kontrol edilip dosyaya kaldırılmaz: her yeni listelemeyle ve her yeni tedbir paketiyle değişir. ABD'de OFAC karşısındaki hukuki sorumluluk kusursuz sorumluluktur: bir şirket kasıt olmasa bile ihlal nedeniyle cezalandırılabilir. 24 Nisan 2024'ten beri yaptırım ihlallerinde zamanaşımı 5 yerine 10 yıldır (OFAC rehberi, 22 Temmuz 2024) ve OFAC'ın 2 Mayıs 2019 tarihli Framework for Compliance Commitments belgesi taramayı bir uyum programının iç kontrolleri arasında sayar.
Bağlı ortaklığı olan gruplar. Avrupa Birliği'nde, 24 Haziran 2024 tarihli (AB) 2024/1745 sayılı Tüzükle eklenen (AB) 833/2014 sayılı Tüzüğün 8a maddesi, AB şirketlerinden AB dışında sahip oldukları veya kontrol ettikleri kuruluşların Rusya'ya yönelik yaptırımları zayıflatan faaliyetlere katılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını ister. Bir grup için bu, yurt dışındaki bağlı ortaklıkların karşı taraflarına da bakmak ve bunun kaydını tutmak demektir.
Birleşik Krallık. OFSI'nin hukuki para cezaları 15 Haziran 2022'den beri kusursuz sorumluluğa dayanır (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, bölüm 54). 28 Ocak 2026'dan beri UK Sanctions List, Birleşik Krallık yaptırım listelemelerinin tek kaynağıdır: OFSI Consolidated List kapatıldı ve artık güncellenmiyor (GOV.UK, 28 Ocak 2026). Hâlâ eski listeye bağlı bir araç, değişmeyi bırakmış bir listeyle karşılaştırma yapıyor demektir. 1 Eylül 2025'ten beri büyük kuruluşlar, yani 250'den fazla çalışan, 36 milyon sterlinden fazla ciro ve 18 milyon sterlinden fazla toplam aktif koşullarından en az ikisini karşılayanlar, kendileriyle bağlantılı bir kişi onların yararına dolandırıcılık yaptığında da kovuşturulabilir. Tek savunma makul önleme prosedürlerine sahip olmaktır ve 6 Kasım 2024 tarihli resmi rehber durum tespitini ilkeleri arasında sayar (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, bölüm 199 ve 201).
Sırada ne var. AB'nin kara para aklamayla mücadele tüzüğü (AB) 2024/1624, 10 Temmuz 2027'den itibaren uygulanacak: yükümlüler için tek bir kural seti; müşteri durum tespiti, müşterinin hedefli mali yaptırımlara tabi olup olmadığının kontrolünü de kapsar. Fransa'da Sapin II yasasının 17. maddesi, en az 500 çalışanı ve 100 milyon avrodan fazla cirosu olan şirketlerden müşterilerini, birinci kademe tedarikçilerini ve aracılarını değerlendirmelerini zaten istiyor; Fransız Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Eylül 2026'da üçüncü taraf değerlendirmesi üzerine bir rehber yayımladı.
Beş hizmet. Yaptırım ve karşı taraf taraması, müşterinin listelerini her gün OFAC SDN ve Consolidated, AB konsolide listesi, BM listesi ve UK Sanctions List ile karşılaştırır, 16 dilde olumsuz haberleri ekler ve her kontrolün dışa aktarılabilir denetim kaydını tutar. Halka açık olmayan şirket dosyaları, açık sicillerden (GLEIF, SEC EDGAR, AB açık sicilleri), yaptırımlardan, haberlerden ve finansman verilerinden birkaç dakikada PDF ve JSON rapor üretir. Rakip ve girişim istihbaratı yatırım turları, değerlemeler, ürünler, iş ilanları, patentler ve fiyat değişiklikleri hakkında haftalık özet gönderir. Mevzuat takibi EUR-Lex, Federal Register, legislation.gov.uk ve ulusal resmi gazeteleri müşterinin profiline göre süzer ve onun dilinde özetler. Kamu ihaleleri TED, SAM.gov ve açık ulusal portalları profille eşleştirir; tutar, son tarihler ve belgelerle.
Kimler için ve nasıl başlanır. Orta ve büyük şirketlerin uyum, hukuk, satın alma, strateji ve satış ekipleri ile yurt dışında bağlı ortaklığı olan gruplar. Her şey çevrim içi ve self servis: iş e-postasıyla hesap, tek hizmet veya paket seçimi, 14 günlük deneme, otomatik etkinleştirmeyle kart veya yıllık banka havalesiyle ödeme ve verileri kendi sistemlerinde kullanmak isteyenler için API. Planlar ve fiyatlar intel.unicornprivate.com fiyat sayfasında yer alır.
Ne yapmaz. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kontrollerin belgelenmesine ve değişikliklerin izlenmesine yardımcı olur, ancak bir şirketi mevzuata uygun hâle getirmez ve şirketin prosedürlerinin, uyum sorumlularının ya da avukatlarının yerini tutmaz. Kararlar ve yasal yükümlülükler müşteride kalır. Tarama, ABD Entity List gibi ihracat kontrol listelerini kapsamaz.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz.
Kaynaklar
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026