Unicorn Private Research
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Unicorn Intelligence: Sanktionsprüfung, Unternehmensdossiers und Regulierungsmonitoring für Unternehmen

Unicorn Private startet Unicorn Intelligence, eine Online-Plattform für mittlere und große Unternehmen: tägliche Prüfung gegen die Sanktionslisten von EU, USA, Vereinigtem Königreich und UN, Dossiers zu nicht börsennotierten Unternehmen, Wettbewerbsanalyse, Regulierungsmonitoring und Ausschreibungen, jede Angabe mit Quelle und Datum.

Am 29. Oktober 2026 hat Unicorn Private Unicorn Intelligence gestartet, eine Online-Plattform für mittlere und große Unternehmen, die wissen müssen, mit wem sie Geschäfte machen und was sich in den für sie geltenden Regeln ändert. Sie bündelt fünf Dienste, einzeln oder in Paketen erhältlich, unter intel.unicornprivate.com. Jede Angabe trägt ihre Quelle und ihr Datum.

Warum das wichtig ist. Sanktionslisten prüft man nicht einmal und legt sie dann ab: Sie ändern sich mit jeder neuen Listung und jedem neuen Maßnahmenpaket. In den USA gilt bei OFAC eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch ohne Vorsatz für einen Verstoß belangt werden. Seit dem 24. April 2024 beträgt die Verjährungsfrist für Sanktionsverstöße 10 statt 5 Jahre (OFAC-Leitfaden, 22. Juli 2024), und das Framework for Compliance Commitments der OFAC vom 2. Mai 2019 nennt das Screening als Teil der internen Kontrollen eines Compliance-Programms.

Gruppen mit Tochtergesellschaften. In der Europäischen Union verlangt Artikel 8a der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, eingefügt durch die Verordnung (EU) 2024/1745 vom 24. Juni 2024, dass EU-Unternehmen alles in ihrer Macht Stehende tun, damit die von ihnen gehaltenen oder kontrollierten Einheiten außerhalb der EU nicht an Tätigkeiten teilnehmen, die die Sanktionen gegen Russland untergraben. Für eine Gruppe heißt das, auch die Geschäftspartner der ausländischen Töchter zu prüfen und dies festzuhalten.

Vereinigtes Königreich. Zivilrechtliche Sanktionen der OFSI gelten seit dem 15. Juni 2022 verschuldensunabhängig (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Section 54). Seit dem 28. Januar 2026 ist die UK Sanctions List die einzige Quelle britischer Listungen: Die OFSI Consolidated List ist geschlossen und wird nicht mehr aktualisiert (GOV.UK, 28. Januar 2026). Ein Werkzeug, das noch auf die alte Liste zeigt, prüft gegen eine Liste, die sich nicht mehr ändert. Seit dem 1. September 2025 können große Organisationen, also solche, die mindestens zwei der Schwellen von mehr als 250 Beschäftigten, mehr als 36 Millionen Pfund Umsatz und mehr als 18 Millionen Pfund Bilanzsumme überschreiten, zudem strafrechtlich verfolgt werden, wenn eine mit ihnen verbundene Person zu ihrem Vorteil einen Betrug begeht. Die einzige Verteidigung sind angemessene Präventionsverfahren, und der amtliche Leitfaden vom 6. November 2024 zählt die Due Diligence zu seinen Grundsätzen (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, Sections 199 und 201).

Was kommt. Die EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 gilt ab dem 10. Juli 2027: ein einheitliches Regelwerk für Verpflichtete, mit Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, zu denen die Prüfung gehört, ob ein Kunde gezielten finanziellen Sanktionen unterliegt. In Frankreich verlangt Artikel 17 des Gesetzes Sapin II schon heute von Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten und mehr als 100 Millionen Euro Umsatz, Kunden, direkte Lieferanten und Vermittler zu bewerten; die französische Antikorruptionsbehörde AFA hat im September 2026 einen Leitfaden zur Bewertung von Dritten veröffentlicht.

Die fünf Dienste. Die Sanktions- und Geschäftspartnerprüfung gleicht die Listen des Kunden täglich mit OFAC SDN und Consolidated, der konsolidierten EU-Liste, der UN-Liste und der UK Sanctions List ab, ergänzt negative Nachrichten in 16 Sprachen und führt ein exportierbares Prüfprotokoll jeder Kontrolle. Die Dossiers zu nicht börsennotierten Unternehmen liefern in wenigen Minuten einen Bericht als PDF und JSON aus offenen Registern (GLEIF, SEC EDGAR, offene EU-Register), Sanktionen, Nachrichten und Finanzierungsdaten. Die Wettbewerbs- und Startup-Analyse schickt ein wöchentliches Briefing zu Finanzierungsrunden, Bewertungen, Produkten, Stellenanzeigen, Patenten und Preisänderungen. Das Regulierungsmonitoring filtert EUR-Lex, das Federal Register, legislation.gov.uk und nationale Amtsblätter nach dem Profil des Kunden und fasst sie in seiner Sprache zusammen. Die Ausschreibungen gleichen TED, SAM.gov und offene nationale Portale mit dem Profil ab, mit Wert, Fristen und Unterlagen.

Für wen und wie man startet. Compliance-, Rechts-, Einkaufs-, Strategie- und Vertriebsteams mittlerer und großer Unternehmen sowie Gruppen mit Tochtergesellschaften im Ausland. Alles läuft online und im Self-Service: ein Konto mit geschäftlicher E-Mail, die Wahl einzelner Dienste oder Pakete, 14 Tage Testphase, Zahlung per Karte oder jährlicher Überweisung mit automatischer Freischaltung und eine API für alle, die die Daten in eigenen Systemen nutzen wollen. Pläne und Preise stehen auf der Preisseite von intel.unicornprivate.com.

Was es nicht leistet. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug: Es hilft, Prüfungen zu dokumentieren und Änderungen zu verfolgen, macht ein Unternehmen aber nicht regelkonform und ersetzt weder seine Verfahren noch seine Compliance-Verantwortlichen oder Anwälte. Entscheidungen und gesetzliche Pflichten bleiben beim Kunden. Die Prüfung umfasst keine Exportkontrolllisten wie die US-amerikanische Entity List.

Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Rechtsberatung dar.

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