Unicorn Private Research
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Unicorn Intelligence：企業向けの制裁スクリーニング、企業レポート、規制モニタリング

Unicorn Private が Unicorn Intelligence を開始。中堅・大企業向けのオンラインプラットフォームで、EU、米国、英国、国連の制裁リストとの毎日の照合、非上場企業のレポート、競合情報、規制モニタリング、公共調達を提供し、すべてのデータに出典と日付が付きます。

2026 年 10 月 29 日、Unicorn Private は Unicorn Intelligence を開始しました。取引相手が誰か、そして自社に適用されるルールの何が変わっているかを把握する必要がある中堅・大企業向けのオンラインプラットフォームです。intel.unicornprivate.com で 5 つのサービスを個別またはパッケージで提供します。すべてのデータに出典と日付が付きます。

なぜ重要か。制裁リストは一度確認して保管すれば済むものではありません。新たな指定や新たな措置パッケージのたびに変わります。米国では OFAC の民事責任は厳格責任で、故意がなくても違反として制裁を受けることがあります。2024 年 4 月 24 日から制裁違反の時効は 5 年から 10 年に延長され（OFAC ガイダンス、2024 年 7 月 22 日）、2019 年 5 月 2 日の OFAC の Framework for Compliance Commitments は、スクリーニングをコンプライアンス・プログラムの内部統制のひとつに挙げています。

子会社を持つグループ。EU では、2024 年 6 月 24 日の規則 (EU) 2024/1745 によって追加された規則 (EU) 833/2014 第 8a 条が、EU 企業に対し、EU 域外で所有または支配する事業体が対ロシア制裁を損なう活動に関与しないよう最大限の努力をすることを求めています。グループにとっては、海外子会社の取引先も確認し、その記録を残すことを意味します。

英国。OFSI の民事制裁金は 2022 年 6 月 15 日から厳格責任となっています（Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 第 54 条）。2026 年 1 月 28 日から UK Sanctions List が英国の制裁指定の唯一の情報源となり、OFSI Consolidated List は閉鎖され更新されていません（GOV.UK、2026 年 1 月 28 日）。古いリストを参照したままのツールは、もう変わらないリストと照合していることになります。2025 年 9 月 1 日からは、大規模組織（従業員 250 人超、売上高 3,600 万ポンド超、総資産 1,800 万ポンド超のうち 2 つ以上を満たす組織）は、関係者がその組織の利益のために不正を行った場合にも訴追される可能性があります。唯一の抗弁は合理的な防止手続を備えていることで、2024 年 11 月 6 日の公式ガイダンスはデューデリジェンスを原則のひとつに含めています（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 第 199 条および第 201 条）。

これから。EU のマネーロンダリング防止規則 (EU) 2024/1624 は 2027 年 7 月 10 日から適用されます。義務主体に共通のルールで、顧客デューデリジェンスには顧客が対象を絞った金融制裁の対象かどうかの確認が含まれます。フランスでは Sapin II 法第 17 条が、従業員 500 人以上かつ売上高 1 億ユーロ超の企業に対し、顧客、一次サプライヤー、仲介者の評価をすでに求めています。フランス腐敗防止庁は 2026 年 9 月に第三者評価に関するガイドを公表しました。

5 つのサービス。制裁・取引先スクリーニングは、顧客のリストを OFAC SDN と Consolidated、EU 統合リスト、国連リスト、UK Sanctions List と毎日照合し、16 言語のネガティブニュースを加え、すべての確認についてエクスポート可能な監査ログを残します。非上場企業のレポートは、公開登記（GLEIF、SEC EDGAR、EU の公開登記）、制裁、ニュース、資金調達データから PDF と JSON のレポートを数分で作成します。競合・スタートアップ情報は、資金調達、評価額、製品、求人、特許、価格変更に関する週次ブリーフィングを送ります。規制モニタリングは EUR-Lex、Federal Register、legislation.gov.uk、各国の官報を顧客のプロフィールで絞り込み、顧客の言語で要約します。公共調達は TED、SAM.gov、各国の公開ポータルをプロフィールと照合し、金額、期限、資料を届けます。

対象と始め方。中堅・大企業のコンプライアンス、法務、調達、戦略、営業の各チーム、そして海外子会社を持つグループです。すべてオンラインのセルフサービスで、仕事用メールでのアカウント作成、個別サービスまたはパッケージの選択、14 日間のトライアル、カードまたは年払いの銀行振込による支払いと自動有効化、さらに自社システムでデータを使うための API があります。プランと料金は intel.unicornprivate.com の料金ページに掲載しています。

できないこと。Unicorn Intelligence は情報ツールです。確認の記録や変化の把握を支援しますが、企業を法令に適合させるものではなく、企業の手続、コンプライアンス担当者、弁護士の代わりにはなりません。判断と法的義務はお客様に残ります。スクリーニングは、米国の Entity List などの輸出管理リストを対象としていません。

この記事は情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。

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