Unicorn Intelligence: pemeriksaan sanksi, dosier perusahaan, dan pemantauan regulasi untuk perusahaan
Unicorn Private meluncurkan Unicorn Intelligence, platform online untuk perusahaan menengah dan besar: pencocokan harian dengan daftar sanksi UE, AS, Inggris, dan PBB, dosier perusahaan swasta, intelijen pesaing, pemantauan regulasi, dan tender publik, setiap data dengan sumber dan tanggal.
Pada 29 Oktober 2026 Unicorn Private meluncurkan Unicorn Intelligence, platform online untuk perusahaan menengah dan besar yang perlu tahu dengan siapa mereka berbisnis dan apa yang berubah dalam aturan yang berlaku bagi mereka. Platform ini menyatukan lima layanan, dijual satuan atau dalam paket, di intel.unicornprivate.com. Setiap data disertai sumber dan tanggalnya.
Mengapa ini penting. Daftar sanksi tidak cukup diperiksa sekali lalu diarsipkan: daftar berubah setiap ada penetapan baru dan paket tindakan baru. Di Amerika Serikat, tanggung jawab perdata terhadap OFAC bersifat mutlak: perusahaan dapat dikenai sanksi atas pelanggaran meski tanpa niat. Sejak 24 April 2024 masa daluwarsa pelanggaran sanksi adalah 10 tahun, bukan lagi 5 (panduan OFAC, 22 Juli 2024), dan Framework for Compliance Commitments OFAC tanggal 2 Mei 2019 memasukkan penyaringan ke dalam kontrol internal program kepatuhan.
Grup dengan anak perusahaan. Di Uni Eropa, Pasal 8a Peraturan (UE) No 833/2014, yang ditambahkan oleh Peraturan (UE) 2024/1745 tanggal 24 Juni 2024, mewajibkan perusahaan UE melakukan segala upaya agar entitas yang mereka miliki atau kendalikan di luar UE tidak ikut dalam kegiatan yang melemahkan sanksi terhadap Rusia. Bagi sebuah grup, artinya juga memeriksa pihak lawan anak perusahaan di luar negeri dan menyimpan catatannya.
Inggris. Denda perdata OFSI berlaku sebagai tanggung jawab mutlak sejak 15 Juni 2022 (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, bagian 54). Sejak 28 Januari 2026 UK Sanctions List menjadi satu-satunya sumber penetapan sanksi Inggris: OFSI Consolidated List sudah ditutup dan tidak diperbarui lagi (GOV.UK, 28 Januari 2026). Alat yang masih mengarah ke daftar lama mencocokkan dengan daftar yang sudah berhenti berubah. Sejak 1 September 2025 organisasi besar, yaitu yang memenuhi sedikitnya dua dari tiga syarat lebih dari 250 karyawan, omzet lebih dari 36 juta pound, dan total aset lebih dari 18 juta pound, juga dapat dituntut jika orang yang terkait dengannya melakukan penipuan demi keuntungannya. Satu-satunya pembelaan adalah memiliki prosedur pencegahan yang wajar, dan panduan resmi tanggal 6 November 2024 memasukkan uji tuntas ke dalam prinsipnya (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, bagian 199 dan 201).
Yang akan datang. Peraturan anti pencucian uang UE (UE) 2024/1624 berlaku mulai 10 Juli 2027: satu buku aturan bagi pihak pelapor, dengan uji tuntas nasabah yang mencakup pemeriksaan apakah nasabah terkena sanksi keuangan yang ditargetkan. Di Prancis, Pasal 17 undang-undang Sapin II sudah mewajibkan perusahaan dengan sedikitnya 500 karyawan dan omzet lebih dari 100 juta euro untuk menilai pelanggan, pemasok tingkat pertama, dan perantaranya; Badan Antikorupsi Prancis menerbitkan panduan penilaian pihak ketiga pada September 2026.
Lima layanan. Pemeriksaan sanksi dan pihak lawan mencocokkan daftar pelanggan setiap hari dengan OFAC SDN dan Consolidated, daftar konsolidasi UE, daftar PBB, dan UK Sanctions List, menambahkan berita negatif dalam 16 bahasa, dan menyimpan log audit yang bisa diekspor untuk setiap pemeriksaan. Dosier perusahaan swasta menghasilkan laporan PDF dan JSON dalam hitungan menit dari registri terbuka (GLEIF, SEC EDGAR, registri terbuka UE), sanksi, berita, dan data pendanaan. Intelijen pesaing dan startup mengirim ringkasan mingguan tentang putaran pendanaan, valuasi, produk, lowongan kerja, paten, dan perubahan harga. Pemantauan regulasi menyaring EUR-Lex, Federal Register, legislation.gov.uk, dan lembaran negara nasional sesuai profil pelanggan dan meringkasnya dalam bahasanya. Tender publik mencocokkan TED, SAM.gov, dan portal nasional terbuka dengan profil, lengkap dengan nilai, tenggat, dan dokumen.
Untuk siapa dan cara memulai. Tim kepatuhan, hukum, pengadaan, strategi, dan penjualan di perusahaan menengah dan besar, serta grup dengan anak perusahaan di luar negeri. Semua online dan swalayan: akun dengan email kantor, pilihan layanan satuan atau paket, uji coba 14 hari, pembayaran dengan kartu atau transfer bank tahunan dengan aktivasi otomatis, dan API bagi yang ingin datanya masuk ke sistem sendiri. Paket dan harga ada di halaman harga intel.unicornprivate.com.
Yang tidak dilakukannya. Unicorn Intelligence adalah alat informasi: membantu mendokumentasikan pemeriksaan dan mengikuti perubahan, tetapi tidak membuat perusahaan patuh dan tidak menggantikan prosedur, petugas kepatuhan, atau pengacaranya. Keputusan dan kewajiban hukum tetap berada pada pelanggan. Pemeriksaan tidak mencakup daftar pengendalian ekspor seperti Entity List Amerika Serikat.
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum.
Sumber
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026