Unicorn Intelligence: control de sanciones, dosieres de empresas y seguimiento normativo para las empresas
Unicorn Private lanza Unicorn Intelligence, plataforma online para empresas medianas y grandes: control diario de las listas de sanciones de la UE, EE. UU., Reino Unido y la ONU, dosieres sobre empresas privadas, inteligencia competitiva, seguimiento normativo y licitaciones públicas, cada dato con su fuente y su fecha.
El 29 de octubre de 2026 Unicorn Private lanzó Unicorn Intelligence, una plataforma online para empresas medianas y grandes que necesitan saber con quién hacen negocios y qué cambia en las normas que les afectan. Reúne cinco servicios, que se venden por separado o en paquetes, en intel.unicornprivate.com. Cada dato lleva su fuente y su fecha.
Por qué importa. Las listas de sanciones no se revisan una vez y se archivan: cambian con cada nueva designación y cada nuevo paquete de medidas. En Estados Unidos la responsabilidad civil ante la OFAC es objetiva: una empresa puede ser sancionada por una infracción aunque no haya intención. Desde el 24 de abril de 2024 el plazo de prescripción de las infracciones de sanciones es de 10 años en lugar de 5 (guía de la OFAC, 22 de julio de 2024), y el Framework for Compliance Commitments de la OFAC del 2 de mayo de 2019 sitúa el cribado entre los controles internos de un programa de cumplimiento.
Grupos con filiales. En la Unión Europea, el artículo 8 bis del Reglamento (UE) n.º 833/2014, introducido por el Reglamento (UE) 2024/1745 de 24 de junio de 2024, exige a las empresas de la UE hacer todo lo posible para que las entidades que poseen o controlan fuera de la UE no participen en actividades que eludan las sanciones contra Rusia. Para un grupo, eso significa mirar también las contrapartes de sus filiales extranjeras y dejar constancia de ello.
Reino Unido. Las sanciones civiles de la OFSI son de responsabilidad objetiva desde el 15 de junio de 2022 (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, sección 54). Desde el 28 de enero de 2026 la UK Sanctions List es la única fuente de las designaciones británicas: la OFSI Consolidated List está cerrada y ya no se actualiza (GOV.UK, 28 de enero de 2026). Una herramienta que sigue apuntando a la lista antigua revisa una lista que ha dejado de cambiar. Desde el 1 de septiembre de 2025 las grandes organizaciones, es decir, las que superan al menos dos umbrales entre más de 250 empleados, más de 36 millones de libras de facturación y más de 18 millones de libras de activo total, también pueden ser procesadas cuando una persona vinculada a ellas comete un fraude en su beneficio. La única defensa es contar con procedimientos de prevención razonables, y la guía oficial del 6 de noviembre de 2024 incluye la diligencia debida entre sus principios (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, secciones 199 y 201).
Lo que viene. El Reglamento antiblanqueo (UE) 2024/1624 se aplica a partir del 10 de julio de 2027: un código único para los sujetos obligados, con una diligencia debida con respecto al cliente que incluye comprobar si el cliente está sujeto a sanciones financieras específicas. En Francia, el artículo 17 de la ley Sapin II ya exige a las empresas con al menos 500 empleados y más de 100 millones de euros de facturación evaluar a sus clientes, proveedores directos e intermediarios; la Agencia Francesa Anticorrupción publicó una guía sobre la evaluación de terceros en septiembre de 2026.
Los cinco servicios. El control de sanciones y contrapartes compara cada día las listas del cliente con OFAC SDN y Consolidated, la lista consolidada de la UE, la lista de la ONU y la UK Sanctions List, añade noticias negativas en 16 idiomas y conserva un registro de auditoría exportable de cada comprobación. Los dosieres sobre empresas privadas generan un informe en PDF y JSON en pocos minutos a partir de registros abiertos (GLEIF, SEC EDGAR, registros abiertos de la UE), sanciones, noticias y datos de financiación. La inteligencia sobre competidores y startups envía un informe semanal sobre rondas, valoraciones, productos, ofertas de empleo, patentes y cambios de precio. El seguimiento normativo filtra EUR-Lex, el Federal Register, legislation.gov.uk y los boletines oficiales nacionales según el perfil del cliente y los resume en su idioma. Las licitaciones públicas cruzan TED, SAM.gov y los portales nacionales abiertos con el perfil, con importe, plazos y documentos.
Para quién es y cómo empezar. Equipos de cumplimiento, jurídico, compras, estrategia y ventas de empresas medianas y grandes, y grupos con filiales en el extranjero. Todo es online y autoservicio: una cuenta con el email de empresa, la elección de servicios sueltos o paquetes, 14 días de prueba, pago con tarjeta o transferencia anual con activación automática y una API para quien quiera los datos en sus propios sistemas. Los planes y precios están en la página de precios de intel.unicornprivate.com.
Lo que no hace. Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: ayuda a documentar las comprobaciones y a seguir los cambios, pero no hace que una empresa cumpla la normativa ni sustituye sus procedimientos, sus responsables de cumplimiento o sus abogados. Las decisiones y las obligaciones legales siguen siendo del cliente. El control no cubre las listas de control de exportaciones como la Entity List de Estados Unidos.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026