Unicorn Intelligence: verificação de sanções, dossiês de empresas e monitoramento regulatório para empresas
A Unicorn Private lança o Unicorn Intelligence, plataforma online para médias e grandes empresas: verificação diária nas listas de sanções da UE, dos EUA, do Reino Unido e da ONU, dossiês sobre empresas privadas, inteligência competitiva, monitoramento regulatório e licitações públicas, cada dado com fonte e data.
Em 29 de outubro de 2026 a Unicorn Private lançou o Unicorn Intelligence, uma plataforma online para médias e grandes empresas que precisam saber com quem fazem negócios e o que muda nas regras que se aplicam a elas. Reúne cinco serviços, vendidos separadamente ou em pacotes, em intel.unicornprivate.com. Cada dado traz a sua fonte e a sua data.
Por que importa. Listas de sanções não se verificam uma vez para depois arquivar: mudam a cada nova designação e a cada novo pacote de medidas. Nos Estados Unidos, a responsabilidade civil perante a OFAC é objetiva: uma empresa pode ser punida por uma violação mesmo sem intenção. Desde 24 de abril de 2024 o prazo de prescrição das violações de sanções é de 10 anos em vez de 5 (orientação da OFAC, 22 de julho de 2024), e o Framework for Compliance Commitments da OFAC de 2 de maio de 2019 inclui a triagem entre os controles internos de um programa de compliance.
Grupos com subsidiárias. Na União Europeia, o artigo 8.º-A do Regulamento (UE) n.º 833/2014, introduzido pelo Regulamento (UE) 2024/1745 de 24 de junho de 2024, exige que as empresas da UE façam todo o possível para que as entidades que detêm ou controlam fora da UE não participem de atividades que contornem as sanções contra a Rússia. Para um grupo, isso significa olhar também as contrapartes das subsidiárias estrangeiras e manter o registro disso.
Reino Unido. As penalidades civis do OFSI são de responsabilidade objetiva desde 15 de junho de 2022 (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, seção 54). Desde 28 de janeiro de 2026 a UK Sanctions List é a única fonte das designações britânicas: a OFSI Consolidated List foi encerrada e não é mais atualizada (GOV.UK, 28 de janeiro de 2026). Uma ferramenta ainda apontada para a lista antiga verifica uma lista que parou de mudar. Desde 1º de setembro de 2025 as grandes organizações, isto é, as que superam pelo menos dois limites entre mais de 250 empregados, mais de 36 milhões de libras de faturamento e mais de 18 milhões de libras de ativo total, também podem ser processadas quando uma pessoa ligada a elas comete uma fraude em seu benefício. A única defesa é ter procedimentos de prevenção razoáveis, e a orientação oficial de 6 de novembro de 2024 inclui a due diligence entre os seus princípios (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, seções 199 e 201).
O que vem por aí. O Regulamento antilavagem (UE) 2024/1624 se aplica a partir de 10 de julho de 2027: um conjunto único de regras para as entidades obrigadas, com diligência devida em relação ao cliente que inclui verificar se o cliente está sujeito a sanções financeiras direcionadas. Na França, o artigo 17 da lei Sapin II já exige que empresas com pelo menos 500 empregados e mais de 100 milhões de euros de faturamento avaliem clientes, fornecedores diretos e intermediários; a Agência Francesa Anticorrupção publicou um guia sobre a avaliação de terceiros em setembro de 2026.
Os cinco serviços. A verificação de sanções e contrapartes compara todos os dias as listas do cliente com OFAC SDN e Consolidated, a lista consolidada da UE, a lista da ONU e a UK Sanctions List, acrescenta notícias negativas em 16 idiomas e guarda um registro de auditoria exportável de cada verificação. Os dossiês sobre empresas privadas geram um relatório em PDF e JSON em poucos minutos a partir de registros abertos (GLEIF, SEC EDGAR, registros abertos da UE), sanções, notícias e dados de captação. A inteligência sobre concorrentes e startups envia um briefing semanal sobre rodadas, avaliações, produtos, vagas de emprego, patentes e mudanças de preço. O monitoramento regulatório filtra EUR-Lex, Federal Register, legislation.gov.uk e diários oficiais nacionais pelo perfil do cliente e os resume no seu idioma. As licitações públicas combinam TED, SAM.gov e portais nacionais abertos com o perfil, com valor, prazos e documentos.
Para quem é e como começar. Equipes de compliance, jurídico, compras, estratégia e vendas de médias e grandes empresas, e grupos com subsidiárias no exterior. Tudo é online e self-service: uma conta com o email corporativo, a escolha de serviços avulsos ou pacotes, 14 dias de teste, pagamento com cartão ou transferência anual com ativação automática e uma API para quem quer os dados nos próprios sistemas. Planos e preços estão na página de preços de intel.unicornprivate.com.
O que não faz. O Unicorn Intelligence é uma ferramenta informativa: ajuda a documentar as verificações e a acompanhar as mudanças, mas não torna uma empresa conforme e não substitui os seus procedimentos, responsáveis de compliance ou advogados. As decisões e as obrigações legais continuam sendo do cliente. A verificação não cobre listas de controle de exportações como a Entity List dos Estados Unidos.
Este artigo tem caráter informativo e não constitui aconselhamento jurídico.
Fontes
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026