Unicorn Intelligence: weryfikacja sankcji, raporty o spółkach i monitoring regulacji dla firm
Unicorn Private uruchamia Unicorn Intelligence, platformę online dla średnich i dużych firm: codzienne porównanie z listami sankcyjnymi UE, USA, Wielkiej Brytanii i ONZ, raporty o spółkach prywatnych, wywiad o konkurencji, monitoring regulacji i zamówienia publiczne, każda informacja ze źródłem i datą.
29 października 2026 roku Unicorn Private uruchomiła Unicorn Intelligence, platformę online dla średnich i dużych firm, które muszą wiedzieć, z kim robią interesy i co zmienia się w przepisach, które ich dotyczą. Łączy pięć usług, sprzedawanych osobno lub w pakietach, pod adresem intel.unicornprivate.com. Każda informacja ma swoje źródło i datę.
Dlaczego to ważne. List sankcyjnych nie sprawdza się raz i nie odkłada do archiwum: zmieniają się z każdym nowym wpisem i każdym nowym pakietem środków. W Stanach Zjednoczonych odpowiedzialność cywilna wobec OFAC jest obiektywna: firmę można ukarać za naruszenie nawet bez zamiaru. Od 24 kwietnia 2024 roku przedawnienie naruszeń sankcji wynosi 10 lat zamiast 5 (wytyczne OFAC, 22 lipca 2024), a Framework for Compliance Commitments OFAC z 2 maja 2019 roku zalicza screening do kontroli wewnętrznych programu compliance.
Grupy ze spółkami zależnymi. W Unii Europejskiej art. 8a rozporządzenia (UE) nr 833/2014, dodany rozporządzeniem (UE) 2024/1745 z 24 czerwca 2024 roku, wymaga od firm z UE dołożenia wszelkich starań, aby podmioty, które posiadają lub kontrolują poza UE, nie uczestniczyły w działaniach podważających sankcje wobec Rosji. Dla grupy oznacza to sprawdzanie także kontrahentów zagranicznych spółek zależnych i zachowanie śladu tych działań.
Wielka Brytania. Kary cywilne OFSI opierają się na odpowiedzialności obiektywnej od 15 czerwca 2022 roku (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, sekcja 54). Od 28 stycznia 2026 roku UK Sanctions List jest jedynym źródłem brytyjskich wpisów sankcyjnych: OFSI Consolidated List została zamknięta i nie jest już aktualizowana (GOV.UK, 28 stycznia 2026). Narzędzie, które wciąż korzysta ze starej listy, porównuje dane z listą, która przestała się zmieniać. Od 1 września 2025 roku duże organizacje, czyli spełniające co najmniej dwa z trzech warunków: ponad 250 pracowników, ponad 36 mln funtów obrotu i ponad 18 mln funtów sumy bilansowej, mogą też odpowiadać karnie, gdy osoba z nimi powiązana popełni oszustwo na ich korzyść. Jedyną obroną są rozsądne procedury zapobiegawcze, a oficjalne wytyczne z 6 listopada 2024 roku zaliczają due diligence do swoich zasad (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, sekcje 199 i 201).
Co nadchodzi. Rozporządzenie UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (UE) 2024/1624 stosuje się od 10 lipca 2027 roku: jeden zbiór przepisów dla instytucji obowiązanych, z należytą starannością wobec klientów obejmującą sprawdzenie, czy klient nie podlega ukierunkowanym sankcjom finansowym. We Francji art. 17 ustawy Sapin II już dziś wymaga od spółek zatrudniających co najmniej 500 osób i mających ponad 100 mln euro obrotu oceny klientów, dostawców pierwszego rzędu i pośredników; francuska agencja antykorupcyjna opublikowała we wrześniu 2026 roku przewodnik o ocenie podmiotów trzecich.
Pięć usług. Weryfikacja sankcji i kontrahentów codziennie porównuje listy klienta z OFAC SDN i Consolidated, skonsolidowaną listą UE, listą ONZ i UK Sanctions List, dodaje negatywne wiadomości w 16 językach i prowadzi eksportowalny dziennik audytu każdej kontroli. Raporty o spółkach prywatnych w kilka minut tworzą raport PDF i JSON z otwartych rejestrów (GLEIF, SEC EDGAR, otwarte rejestry UE), sankcji, wiadomości i danych o finansowaniu. Wywiad o konkurencji i startupach wysyła cotygodniowy przegląd rund, wycen, produktów, ofert pracy, patentów i zmian cen. Monitoring regulacji filtruje EUR-Lex, Federal Register, legislation.gov.uk i krajowe dzienniki urzędowe według profilu klienta i streszcza je w jego języku. Zamówienia publiczne dopasowują TED, SAM.gov i otwarte portale krajowe do profilu, z wartością, terminami i dokumentami.
Dla kogo i jak zacząć. Zespoły compliance, prawne, zakupowe, strategiczne i sprzedażowe średnich i dużych firm oraz grupy ze spółkami zależnymi za granicą. Wszystko działa online w modelu samoobsługowym: konto na służbowy email, wybór pojedynczych usług lub pakietów, 14 dni okresu próbnego, płatność kartą lub rocznym przelewem z automatyczną aktywacją oraz API dla tych, którzy chcą mieć dane we własnych systemach. Plany i ceny są na stronie cennika intel.unicornprivate.com.
Czego nie robi. Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: pomaga dokumentować kontrole i śledzić zmiany, ale nie sprawia, że firma spełnia wymogi prawa, i nie zastępuje jej procedur, osób odpowiedzialnych za compliance ani prawników. Decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie klienta. Weryfikacja nie obejmuje list kontroli eksportu, takich jak amerykańska Entity List.
Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.
Źródła
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026