Unicorn Intelligence：面向企业的制裁筛查、公司档案和法规监测
Unicorn Private 推出 Unicorn Intelligence，面向中大型企业的在线平台：每天比对欧盟、美国、英国和联合国制裁名单，提供非上市公司档案、竞争情报、法规监测和公共招标，每条数据都附来源和日期。
2026 年 10 月 29 日，Unicorn Private 推出 Unicorn Intelligence。这是一个面向中大型企业的在线平台，帮助企业了解与谁做生意，以及适用于自己的规则正在发生哪些变化。平台在 intel.unicornprivate.com 汇集五项服务，可单独购买，也可按套餐购买。每条数据都附有来源和日期。
为什么重要。制裁名单不是查一次就可以归档的：每一次新的列名、每一个新的措施包都会改变名单。在美国，OFAC 的民事责任是严格责任：即使没有故意，企业也可能因违规受罚。自 2024 年 4 月 24 日起，制裁违规的诉讼时效从 5 年延长至 10 年（OFAC 指引，2024 年 7 月 22 日）；OFAC 于 2019 年 5 月 2 日发布的 Framework for Compliance Commitments 将筛查列为合规计划内部控制的一部分。
拥有子公司的集团。在欧盟，第 833/2014 号条例第 8a 条由 2024 年 6 月 24 日第 2024/1745 号条例加入，要求欧盟企业尽一切努力，确保其在欧盟以外拥有或控制的实体不参与规避对俄制裁的活动。对集团而言，这意味着也要审视海外子公司的交易对手，并保留记录。
英国。自 2022 年 6 月 15 日起，OFSI 的民事处罚适用严格责任（Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 第 54 条）。自 2026 年 1 月 28 日起，UK Sanctions List 成为英国制裁列名的唯一来源：OFSI Consolidated List 已关闭，不再更新（GOV.UK，2026 年 1 月 28 日）。仍然对接旧名单的工具，比对的是一份已经停止变化的名单。自 2025 年 9 月 1 日起，大型组织（即员工超过 250 人、营业额超过 3,600 万英镑、资产总额超过 1,800 万英镑三项中至少满足两项）在其关联人员为其利益实施欺诈时，也可能被追究刑事责任。唯一的抗辩是具备合理的预防程序，2024 年 11 月 6 日的官方指引将尽职调查列为原则之一（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 第 199 条和第 201 条）。
接下来。欧盟反洗钱条例第 2024/1624 号自 2027 年 7 月 10 日起适用：为义务主体制定统一规则，客户尽职调查包括核查客户是否受到定向金融制裁。在法国，Sapin II 法第 17 条已经要求员工至少 500 人且营业额超过 1 亿欧元的公司评估其客户、一级供应商和中介；法国反腐败局于 2026 年 9 月发布了第三方评估指南。
五项服务。制裁与交易对手筛查每天将客户名单与 OFAC SDN 和 Consolidated 名单、欧盟综合名单、联合国名单以及 UK Sanctions List 比对，补充 16 种语言的负面新闻，并为每次核查保留可导出的审计日志。非上市公司档案根据公开登记（GLEIF、SEC EDGAR、欧盟公开登记）、制裁、新闻和融资数据，在几分钟内生成 PDF 和 JSON 报告。竞争对手与初创公司情报每周发送简报，涵盖融资轮次、估值、产品、招聘、专利和价格变化。法规监测按客户档案筛选 EUR-Lex、Federal Register、legislation.gov.uk 和各国官方公报，并用客户的语言摘要。公共招标将 TED、SAM.gov 和各国公开门户与档案匹配，提供金额、截止日期和文件。
适用对象和开通方式。中大型企业的合规、法务、采购、战略和销售团队，以及在海外设有子公司的集团。一切在线自助完成：用工作邮箱创建账户，选择单项服务或套餐，14 天试用，用银行卡或年度银行转账付款并自动开通，还可通过 API 将数据接入自有系统。方案和价格见 intel.unicornprivate.com 的价格页面。
它不做什么。Unicorn Intelligence 是信息工具：它帮助记录核查并跟踪变化，但不会使企业合规，也不能取代企业的程序、合规负责人或律师。决策和法律义务仍由客户承担。筛查不涵盖出口管制名单，例如美国的 Entity List。
本文仅供参考，不构成法律意见。
来源
- Framework for OFAC Compliance Commitments, US Department of the Treasury, 2 May 2019
- OFAC guidance on the extension of the statute of limitations, US Department of the Treasury, 22 July 2024
- Council Regulation (EU) No 833/2014, EUR-Lex
- Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024, EUR-Lex
- Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 54, legislation.gov.uk
- Moving to a single list for UK sanctions designations, GOV.UK, 28 January 2026
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199, legislation.gov.uk
- Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 201, legislation.gov.uk
- Offence of failure to prevent fraud: guidance, GOV.UK, 6 November 2024
- Regulation (EU) 2024/1624 on anti-money laundering (AMLR), EUR-Lex
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), Légifrance
- Guide on third-party assessment, Agence française anticorruption, September 2026
- Unicorn Intelligence, Unicorn Private, 29 October 2026