Unicorn Intelligence: 기업을 위한 제재 스크리닝, 기업 보고서, 규제 모니터링

Unicorn Private Research. 2026년 10월 29일 게시.

Unicorn Private가 중견·대기업을 위한 온라인 플랫폼 Unicorn Intelligence를 출시했습니다. EU, 미국, 영국, 유엔 제재 목록과 매일 대조하고 비상장 기업 보고서, 경쟁 정보, 규제 모니터링, 공공 입찰을 제공하며 모든 데이터에 출처와 날짜를 붙입니다.

2026년 10월 29일 Unicorn Private는 Unicorn Intelligence를 출시했습니다. 누구와 거래하는지, 그리고 자사에 적용되는 규칙에서 무엇이 바뀌는지 알아야 하는 중견·대기업을 위한 온라인 플랫폼입니다. intel.unicornprivate.com에서 다섯 가지 서비스를 개별 또는 패키지로 제공합니다. 모든 데이터에는 출처와 날짜가 붙습니다.

왜 중요한가. 제재 목록은 한 번 확인하고 보관하면 끝나는 것이 아닙니다. 새로운 지정과 새로운 조치 패키지가 나올 때마다 바뀝니다. 미국에서 OFAC의 민사 책임은 엄격 책임이어서 고의가 없어도 위반으로 제재를 받을 수 있습니다. 2024년 4월 24일부터 제재 위반의 공소시효는 5년에서 10년으로 늘어났고(OFAC 지침, 2024년 7월 22일), 2019년 5월 2일 OFAC의 Framework for Compliance Commitments는 스크리닝을 컴플라이언스 프로그램의 내부 통제 중 하나로 꼽습니다.

자회사가 있는 그룹. EU에서는 2024년 6월 24일 규정 (EU) 2024/1745로 추가된 규정 (EU) 833/2014 제8a조가 EU 기업에 대해 EU 밖에서 소유하거나 지배하는 법인이 대러시아 제재를 훼손하는 활동에 참여하지 않도록 최선을 다할 것을 요구합니다. 그룹에게 이는 해외 자회사의 거래 상대방까지 살피고 그 기록을 남기는 것을 뜻합니다.

영국. OFSI의 민사 제재금은 2022년 6월 15일부터 엄격 책임입니다(Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, 제54조). 2026년 1월 28일부터 UK Sanctions List가 영국 제재 지정의 유일한 출처이며, OFSI Consolidated List는 폐쇄되어 더 이상 갱신되지 않습니다(GOV.UK, 2026년 1월 28일). 아직 옛 목록을 참조하는 도구는 더 이상 바뀌지 않는 목록과 대조하고 있는 셈입니다. 2025년 9월 1일부터는 대규모 조직, 즉 직원 250명 초과, 매출 3,600만 파운드 초과, 총자산 1,800만 파운드 초과 중 두 가지 이상을 충족하는 조직도 관련자가 조직의 이익을 위해 사기를 저지르면 기소될 수 있습니다. 유일한 항변은 합리적인 예방 절차를 갖추는 것이며, 2024년 11월 6일 공식 지침은 실사를 원칙 중 하나로 포함합니다(Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, 제199조 및 제201조).

앞으로. EU 자금세탁방지 규정 (EU) 2024/1624는 2027년 7월 10일부터 적용됩니다. 의무 기관을 위한 단일 규정집으로, 고객 확인에는 고객이 표적 금융 제재 대상인지 확인하는 일이 포함됩니다. 프랑스에서는 Sapin II 법 제17조가 이미 직원 500명 이상, 매출 1억 유로 초과 기업에 고객, 1차 공급업체, 중개인을 평가하도록 요구하고 있으며, 프랑스 반부패청은 2026년 9월 제3자 평가 가이드를 발표했습니다.

다섯 가지 서비스. 제재 및 거래 상대방 스크리닝은 고객의 목록을 OFAC SDN 및 Consolidated, EU 통합 목록, 유엔 목록, UK Sanctions List와 매일 대조하고, 16개 언어의 부정적 뉴스를 더하며, 모든 확인에 대해 내보낼 수 있는 감사 로그를 남깁니다. 비상장 기업 보고서는 공개 등기(GLEIF, SEC EDGAR, EU 공개 등기), 제재, 뉴스, 투자 데이터로 몇 분 안에 PDF와 JSON 보고서를 만듭니다. 경쟁사 및 스타트업 정보는 투자 라운드, 기업가치, 제품, 채용 공고, 특허, 가격 변경에 관한 주간 브리핑을 보냅니다. 규제 모니터링은 EUR-Lex, Federal Register, legislation.gov.uk, 각국 관보를 고객 프로필에 맞춰 걸러내고 고객의 언어로 요약합니다. 공공 입찰은 TED, SAM.gov, 각국 공개 포털을 프로필과 매칭하고 금액, 마감일, 문서를 제공합니다.

대상과 시작 방법. 중견·대기업의 컴플라이언스, 법무, 구매, 전략, 영업 팀과 해외 자회사를 둔 그룹입니다. 모든 것이 온라인 셀프서비스입니다. 업무용 이메일로 계정을 만들고, 개별 서비스나 패키지를 고르고, 14일 체험을 하고, 카드 또는 연간 계좌 이체로 결제하면 자동으로 활성화되며, 자체 시스템에서 데이터를 쓰려는 곳을 위한 API도 있습니다. 요금제와 가격은 intel.unicornprivate.com의 가격 페이지에 있습니다.

하지 않는 일. Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 확인 기록과 변화 추적을 돕지만 기업을 규정에 맞게 만들어 주지는 않으며 기업의 절차, 컴플라이언스 담당자, 변호사를 대신하지 않습니다. 결정과 법적 의무는 고객에게 있습니다. 스크리닝은 미국 Entity List 같은 수출 통제 목록을 포함하지 않습니다.

이 기사는 정보 제공 목적이며 법률 자문이 아닙니다.

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